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金沙国际董事会]方圆支承:第二届董事会第二十

2020-06-29 09:50

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性

  马鞍山方圆回转支承股份有限公司(以下简称“公司”)于2012年3月2日发出电话通

  知,通知所有董事于2012年3月6日上午9:30采用通讯的方式召开马鞍山方圆回转支承

  股份有限公司第二届董事会第二十三次会议。会议如期于2012年3月6日召开,应到董事

  10人,实到董事10人。会议由董事长钱森力先生主持。程序符合《中华人民共和国公司法》

  等相关法律、法规、规章和《马鞍山方圆回转支承股份有限公司章程》的有关规定,表决结

  一、以10票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于运用募集资金暂

  独立董事对此议案发表了独立意见:公司本次使用部分闲置募集资金补充公司流动资

  金,符合公司募集资金投资项目建设实施的实际情况,有助于提高募集资金使用效率、降低

  公司财务费用,有利于维护公司以及全体股东的利益。公司董事会、监事会对相关议案的审

  议和表决符合有关法律法规及《公司章程》的要求。 同意公司使用3,800万元人民币闲置

  监事会对此议案发表意见:公司本次使用部分闲置募集资金补充流动资金,符合公司募

  集资金投资项目建设实施的实际情况,有助于提高募集资金使用效率、降低公司财务费用,

  有利于维护公司和全体股东的利益。公司董事会对相关议案的审议和表决符合有关法律法规

  和《公司章程》的要求。因此,我们同意公司使用3,800万元人民币闲置募集资金暂时补充

  保荐机构及保荐代表人对此议案发表了核查意见:方圆支承上述董事会决议没有变相改

  变募集资金用途,不影响募集资金投资计划的正常进行,本次补充流动资金金额没有超过募

  集资金净额的10%,补充流动资金时间没有超过6个月,方圆支承过去十二月内未进行证

  券投资等风险投资,承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间,不进行证券投资等风

  险投资,方圆支承独立董事、监事会已出具明确同意的意见,方圆支承本次拟以暂时闲置的

  3,800万元募集资金用于补充流动资金符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作

  指引》的相关规定。执行该决议有利于方圆支承提高募集资金使用效率,节省财务费用,不

  存在损害方圆支承或方圆支承其他股东合法权益的情形,兹同意方圆支承以暂时闲置的

  二、金沙国际以9票同意,1票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司控股子公司为

  董事孙岳江反对意见:子公司之间无业务往来,要保持其相对独立性。该控股子公司有

  的《马鞍山方圆回转支承股份有限公司关于控股子公司为另一家控股子公司提供担保的公

  三、以10票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于重新修订

  <内幕信

  为贯彻落实中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》的要

  求,公司对《内幕信息知情人登记制度》进行了重新修订,新修订的《内幕信息知情人登记

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