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金沙国际马鞍山方圆回转支承股份有限公司第一

2020-07-26 03:34

  马鞍山方圆回转支承股份有限公司于2009年1月22日发出书面通知,通知所有董事于2009年2月7日14:00在方圆公司三楼会议室召开马鞍山方圆回转支承股份有限公司第一届董事会第十六次会议。会议如期于2009年2月7日14:00在公司三楼会议室召开,应到董事10人,实到董事10人。公司监事会成员、保荐代表人唐涛、常年法律顾问丁亮列席了会议。会议由董事长钱森力先生主持。程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规章和《马鞍山方圆回转支承股份有限公司章程》的有关规定,表决结果有效。

  一、审议通过了关于修改《马鞍山方圆回转支承股份有限公司章程》的议案。《公司章程》第一百三十二条董事会决议表决方式为举手表决。每名董事有一票表决权。董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下,可以用传真方式进行并作出决议,并由表决董事签字。修改为董事会决议表决方式为表决票表决。每名董事有一票表决权。董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下,可以用传真方式进行并作出决议,并由表决董事签字。第一百六十八条公司利润分配政策为:在弥补亏损和提取公积金后所余税后利润,按照股东持有的股份比例分配。公司持有的本公司股份不参与分配利润。修改为:公司利润分配政策为:在弥补亏损和提取公积金后所余税后利润,公司可以采取现金或者股票方式分配股利,按照股东持有的股份比例分配。公司持有的本公司股份不参与分配利润。公司可以进行中期现金分红。公司连续三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。公司的利润分配政策应保持连续性和稳定性。

  二、审议通过了关于修改《马鞍山方圆回转支承股份有限公司董事会议事规则》的议案。《公司董事会议事规则》第十二条董事会决议采取举手表决方式,每名董事有一票表决权。当决议事项与某位董事或其任何联系人有重要利害关系时,该董事无表决权。在就该事项计算出席会议的法定董事人数时,该董事不予计入。董事会作出决议事项,除本规则第二条第(六)、(七)、(十一)、(十三)项及对外担保事项必须由三分之二以上的董事表决同意通过外,其余可以由过半数的董事表决同意通过。修改为董事会决议采取表决票表决方式,每名董事有一票表决权。当决议事项与某位董事或其任何联系人有重要利害关系时,该董事无表决权。在就该事项计算出席会议的法定董事人数时,该董事不予计入。董事会作出决议事项,除本规则第二条第(六)、(七)、(十一)、(十三)项及对外担保事项必须由三分之二以上的董事表决同意通过外,其余可以由过半数的董事表决同意通过。

  《马鞍山方圆回转支承股份有限公司首期限制性股票与股票期权激励计划(草案)》摘要刊登于2009年2月10日《证券时报》和巨潮资讯网(;《马鞍山方圆回转支承股份有限公司首期限制性股票与股票期权激励计划(草案)》全文详见巨潮资讯网(。

  (8)授权董事会在公司已按限制性股票激励计划完成限制性股票的购买但尚未进行股票授予时,如公司发生资本公积金转增股份、派送股票红利、股票拆细或缩股等事项,对限制性股票数量与单位限制性股票获授对价按比例进行相应的调整;授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜时,按照股票期权激励计划规定的方法对股票期权数量及行权价格做相应的调整;

  (9)授权董事会办理股票期权受激励对象行权所必需的全部事宜,包括但不限于向证券交易所提出行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、已行权的股票期权的注销、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记等手续;

  (10)授权董事会对首期限制性股票与股票期权激励计划进行管理,及决定本次激励计划的变更与终止,包括但不限于:与激励对象签订《授予限制性股票与股票期权协议书》、向激励对象送达《限制性股票与股票期权授予通知书》、制作限制性股票激励计划管理名册和股票期权激励计划管理名册等;

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