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足球直播马鞍山方圆回转支承股份有限公司首次公

2020-12-18 09:13

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性,承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见,均不表明对本公司的任何保证。

  本公司已承诺将在本公司股票上市后3个月内按照《中小企业板上市公司特别规定》的要求修改公司章程,在公司章程中载明“(1)股票被终止上市后,公司股票进入代办股份转让系统继续交易;(2)不对公司章程中的前款规定作任何修改。”

  本公司提醒广大投资者注意,凡本上市公告书未涉及的有关内容,请投资者查阅刊载于巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)的本公司招股说明书全文。

  1、公司控股股东钱森力先生、余云霓先生、王亨雷先生承诺:本人作为发行人的主要股东,自公司股票上市交易之日起三十六个月内和离职后半年内,不转让或者委托他人管理本人已持有的公司股份,也不由公司收购该部分股份。

  2、持有本公司股份的发起人股东除上述3名发起人股东外的其他46名发起人股东承诺:本人作为公司的发起人股东,2006年12月30日的新增股份自公司完成该次增资工商登记之日起三十六个月内不转让持有的该部分新增股份;除此之外,自公司股票上市交易之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理本人已持有的公司股份,也不由公司收购该部分股份。

  3、2006年12月30日本公司增资扩股新增加的12名股东作出承诺:本人作为公司的股东,自公司完成该次增资工商登记之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本人已持有的公司股份,也不由公司收购该部分股份。

  本公司在本上市公告书中已披露2007年1~6月的财务报表,上述报表已经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计,出具了“深鹏所股深字[2007]083号”审计报告,足球直播!上市后不再披露2007年半年度报告,敬请投资者注意。

  本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《首次公开发行股票并上市管理办法》等国家有关法律、法规的规定,并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引》而编制,旨在向投资者提供马鞍山方圆回转支承股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”、“发行人”或“方圆支承”)首次公开发行股票并上市的基本情况。

  经中国证券监督管理委员会“证监发行字[2007]182号”文核准,本公司首次公开发行2,400 万股人民币普通股。本次采用网下向询价对象询价配售与网上定价发行相结合的方式发行,其中:网下配售480万股,网上定价发行1,920万股,发行价格为8.12元/股。

  经深圳证券交易所《关于马鞍山方圆回转支承股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》(深证上[2007]119号)同意,本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市,股票简称“方圆支承”,股票代码“002147”,其中本次公开发行中网上定价发行的1,920万股股票将于2007年8月8日起上市交易。

  本公司招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)查询。本公司招股意向书及招股说明书的披露距今不足一个月,故与其重复的内容不再重述,敬请投资者查询上述内容。

  7、发行前股东所持股份的流通限制及承诺:根据《公司法》的有关规定,公司公开发行前已发行的股份,自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。

  (1)公司控股股东钱森力先生、余云霓先生、王亨雷先生承诺:本人作为发行人的主要股东,自公司股票上市交易之日起三十六个月内和离职后半年内,不转让或者委托他人管理本人已持有的公司股份,也不由公司收购该部分股份。

  (2)持有本公司股份的发起人股东除上述3名发起人股东外的其他46名发起人股东承诺:本人作为公司的发起人股东,2006年12月30日的新增股份自公司完成该次增资工商登记之日起三十六个月内不转让持有的该部分新增股份;除此之外,自公司股票上市交易之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理本人已持有的公司股份,也不由公司收购该部分股份。

  (3)2006年12月30日本公司增资扩股新增加的12名股东做出承诺:本人作为公司的股东,自公司完成该次增资工商登记之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本人已持有的公司股份,也不由公司收购该部分股份。

  9、本次上市股份的其他锁定安排:本次发行中配售对象参与网下配售获配的股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定三个月。

  10、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份:本次网上发行的1,920万股股份无流通限制及锁定安排。

  2、英文名称:Maanshan Fangyuan Slewing Ring CO., Ltd.

  12、营业范围:生产、销售回转支承、机械设备、锻压设备;销售金属制品、建材;技术咨询服务;劳动服务;经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

  目前,持有本公司5%以上股份的主要股东为钱森力先生、余云霓先生、王亨雷先生,分别持有公司股份19,649,277股、5,990,021股、5,568,377股,3人合计持有公司31,207,675股,合计持股比例为33.20%,上述3人均为公司关键管理人员,其中钱森力先生为公司董事长、总经理,余云霓先生为公司副董事长、副总经理,王亨雷先生为公司董事、副总经理,上述3人可以决定公司的财务和经营政策,依其持有的股份所享有的表决权足以对股东大会的决议产生重大影响,因此3人为公司控股股东。

  本公司的控股股东为钱森力先生、余云霓先生、王亨雷先生等3人,有关情况如下:

  钱森力先生,中国国籍,1958年7月出生,研究生学历,工程师,高级职业经理人,未拥有永久境外居留权,住所为安徽省马鞍山市。历任马鞍山市建材设计研究所副所长,市建材公司技术科副科长,马鞍山市第一建材厂厂长,安徽省纪元石材公司总经理,马鞍山市建材工业公司总经理,马鞍山市三维集团公司董事长、总经理,马鞍山马钢巨龙有限责任公司(以下简称“巨龙公司”)副董事长、董事长、总经理,穆松桥巨龙球墨铸铁管公司(现更名为圣戈班管道系统有限公司)副董事长,方圆有限公司董事长、总经理。钱森力先生多年从事回转支承等产品的研究开发和生产经营,主持的“复杂曲面回转支承数控强力切削工艺与装备的应用研究”项目获2002年度安徽省人民政府二等奖、“数控强力切削关键技术及应用”项目获2002年度安徽省人民政府三等奖,钱森力先生2002年获安徽省冶金行业“优秀企业家”称号,2005年获安徽省政府“省优秀民营科技企业家”称号,2005年获“市劳动模范”称号。现任本公司董事长、总经理,持有公司股份19,649,277股,为本公司第一大股东。

  余云霓先生,中国国籍,1964年9月出生,大学学历,工程师,未拥有永久境外居留权,住所为安徽省马鞍山市。历任巨龙公司技术科设计工程师、公司副总经理,方圆有限公司副董事长、常务副总经理。多年来,一直从事回转支承产品的研发、设计和加工工艺改造等技术工作,曾参加《建筑机械用回转支承》行业标准的制定与修改,先后在《建筑机械》等杂志上发表论文4篇,参与的“回转支承生产线年度中国机械工业联合会和中国机械工程学会三等奖、“复杂曲面回转支承数控强力切削工艺与装备的应用研究”项目获2002年度安徽省人民政府二等奖,“数控强力车削机电系统动态特性及参数优化的研究”项目获2003年度安徽省科技厅科技成果。现任本公司副董事长、副总经理,持有公司股份5,990,021股。

  王亨雷先生,中国国籍,1965年6月出生,大学学历,工程师,未拥有永久境外居留权,住所为安徽省马鞍山市。历任巨龙公司技术科设计工程师,回转支承研究所副所长,法国圣戈班集团管道系统有限公司项目经理,方圆有限公司副董事长、副总经理。多年从事回转支承产品的设计研发、工艺开发和生产管理工作,其发明的“铸铁管漏水补救多重密封件”于2001年获国家实用新型专利,“极坐标数控高效铣齿机研制及关键技术研究”项目获2005年度江苏省科技厅科技成果。现任本公司董事、副总经理,持有公司股份5,568,377股。

  钱森力先生、余云霓先生、王亨雷先生除投资本公司外,没有其他对外投资或控制其他企业。

  3、发行方式:采用网下向询价对象配售与网上资金申购定价发行相结合的方式。

  本次网下配售480万股,占本次发行总股数的20%,有效申购获得配售的配售比例为0.420%,认购倍数为238.38倍。本次发行网上定价发行1,920万股,中签率为0.142%,认购倍数为704倍。本次发行网下配售产生85股零股,网上定价发行无余股。

  深圳市鹏城会计师事务所有限公司已于2007年7月30日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,已出具“深鹏所验资(2007)75号”《验资报告》。

  7、发行后每股净资产:2.80元/股(按2006 年12 月31 日经审计的净资产加上本次发行筹资净额之和除以发行后总股本计算)

  8、发行后每股收益:0.271元/股(以2006 年扣除非经常性损益前后孰低的净利润和发行后总股本计算)

  本上市公告书中已披露2007年1~6月的财务报表,已经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计,出具了“深鹏所股深字[2007]083号”审计报告,上市后不再披露2007年半年度报告,敬请投资者注意。

  1、本公司没有投资设立子公司,不需编制合并报表。上述财务数据详见附件:2007年6月30日资产负债表、2007年1~6月利润表、2007年1~6月现金流量表及2007年1~6月所有者权益变动表。

  2、由于2006年6月30日股份公司尚未成立,为便于比较,2006年及2007年1~6月之“基本每股收益”、“稀释每股收益”和“每股经营活动产生的现金流量净额”中股本数均以7,000万股计算。

  1、公司2007年1~6月份营业收入比上年同期增加4,520.08万元,增长了68.13%,主要是因为本次募集资金项目中的60,300套/年回转支承数控化扩建改造项目,公司已经以自有资金进行了部分先期投入,从而使公司的普通级回转支承的生产能力增加,预计其年产能将由去年的25,000套增加到40,000套,2006年1~6月份和2007年1~6月份公司产量分别为10,682套和17,639套,增加了6,957套、同比增长65.13%,销量分别为10,268套和17,900套,增加了7,632套、同比增长74.33%,由此使得公司营业收入比去年同期增加68.13%。

  2、公司2007年1~6月份的净利润比上年同期增加1,180.95万元,增长了149.73%,主要是公司规模扩大导致单位成本下降同比增加利润总额770.77万元,销售费用、管理费用和财务费用占营业收入的比例下降分别增加利润总额197.54万元、180.71万元和44.21万元,以上因素使公司利润总额增长1,193.23万元,增长了103.89%,同时业务规模扩大、销售收入增加,盈利总额也随之增长,扣除所得税的影响,公司2007年1~6月份的净利润比上年同期增长了149.73%。

  3、公司2007年1~6月份经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少477.75万元,减少了66.13%,主要是由于销售规模扩大的同时原材料采购增加支付货款增多,以及2007年1月支付2006年12月份的个人所得税等,致使企业的现金支出增加。

  一、公司已向深圳证券交易所承诺,将严格按照中小企业板的有关规则,在上市后三个月内尽快完善公司章程等相关制度。

  二、公司自2007年7月16日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公告书刊登前,没有发生对公司可能有较大影响的事项,具体如下:

  1、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登日间,本公司严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求,规范运作,生产经营状况正常;公司所处行业和市场未发生重大变化,原材料采购价格和产品销售价格未发生重大变化;主营业务目标进展情况正常。

  2、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登日间,公司未发生重大关联交易。

  3、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登日间,公司未进行重大投资。

  4、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登日间,公司未发生重大资产(或股权)购买、出售及置换。

  5、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登日间,公司住所没有变更。

  6、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登日间,公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员没有变化。

  7、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登日间,公司未发生重大诉讼、仲裁事项。

  8、足球直播自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登日间,公司未发生对外担保等或有事项。

  9、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登日间,公司财务状况和经营成果未发生重大变化。

  10、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登日间,公司无其他应披露的重大事项。

  上市保荐人华泰证券有限责任公司(以下简称“华泰证券)认为本公司首次公开发行股票符合上市条件,已向深圳证券交易所出具了《华泰证券有限责任公司关于马鞍山方圆回转支承股份有限公司股票上市保荐书》,上市保荐人的意见如下:

  华泰证券认为,马鞍山方圆回转支承股份有限公司申请其股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的有关规定,发行人股票具备在深圳证券交易所上市的条件。华泰证券愿意推荐发行人的股票上市交易,并承担相关保荐责任。

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