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贵州快3方圆支承:《马鞍山方圆回转支承股份有

2021-02-04 11:08

  《马鞍山方圆回转支承股份有限公司章程》修订案 (修改部分以黑体标注) 修改前 修改后 第七十八条 下列事项由股东大会以特 第七十八条 下列事项由股东大会以特别决议 别决议通过: 通过: (一)公司增加或者减少注册资本; (一)公司增加或者减少注册资本; (二)发行公司债券; (二)发行公司债券; (三)公司的分立、合并、解散和清算 ; (三)公司的分立、合并、解散和清算; (四)本章程的修改; (四)本章程的修改; (五)公司在一年内购买、出售重大资 (五)公司在一年内购买、出售重大资产或者 产或者担保金额超过公司最近一期经审计 担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的; 总资产30%的; 修改为 (六)股权激励计划; (六)股权激励计划; (七)如公司与董事、监事、总经理和其他高 (七)如公司与董事、监事、总经理和 级管理人员以外的人订立将公司全部管理交付该人 其他高级管理人员以外的人订立将公司全 负责的合同; 部管理交付该人负责的合同; (八)调整或变更利润分配政策; (八)法律、行政法规或本章程规定的 , (九)法律、行政法规或本章程规定的,以及 以及股东大会以普通决议认定会对公司产 股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响 生重大影响的、需要以特别决议通过的其他 的、需要以特别决议通过的其他事项。 事项。 第一百三十六条第二款:公司设副总经 第一百三十六条第二款:公司设副总经理1―5 修改为 理1―3名,由董事会聘任或解聘。 名,由董事会聘任或解聘。 第一百七十三条 公司重视对投资者的合理投 第一百七十三条 公司利润分配政策 资回报,公司的利润分配政策为: 为: 在弥补亏损和提取公积金后所余税后 (一)利润分配原则:公司的利润分配应兼顾 利润,按照股东持有的股份比例分配。公司 投资者的合理投资回报、公司的整体利益及可持续 发展,利润分配政策应保持连续性和稳定性,坚持 持有的本公司股份不参与分配利润。公司可 如下原则: 增加 以采取现金或者股票方式分配股利,可以进 1、按法定顺序分配的原则; 2、未弥补亏损不得分配的原则; 行中期现金分红。公司最近三年以现金方式 3、公司持有的本公司股份不得分配的原则。 累计分配的利润不少于最近三年实现的年 (二)利润分配形式及间隔期:公司采取现金 均可分配利润的百分之三十。公司的利润分 优先或股票或二者相结合或法律、法规允许的其他 增加 方式分配利润。公司当年如实现盈利有可供分配利 配政策应保持连续性和稳定性。 润时,应当进行年度利润分配。 在有条件的情况下, 公司也可以进行中期现金分红。 (三)现金分红比例及条件:除特殊情况外, 在满足现金分红条件时,公司任意三个连续会计年 增加 度内,公司以现金方式累计分配的利润不少于该三 年实现的年均可分配利润的30%。每年具体的现金 分红比例预案由董事会根据前述规定、结合公司经 营状况及相关规定拟定,提交股东大会表决。 上款的特殊情况是指: 1、公司当年出现亏损时; 2、公司该年度实现的可供分配的净利润(即公 司弥补亏损、提取公积金后剩余的净利润)为零或 负值时; 3、发生金额占公司当年可供股东分配利润 100%的重大投资时; 4、母公司报表当年实现的现金流为负数,或最 近一期审计基准日货币资金余额低于拟用于现金分 红的金额。 (四)股票股利分配条件:若公司董事会认为 公司股本与公司资产规模不相匹配,发放股票股利 有利于公司全体股东整体利益时,可以在满足每年 增加 最低现金股利分配之余,进行股票股利分配。股票 股利分配预案由董事会拟定,提交股东大会表决, 由出席股东大会的股东(股东代理人)以所持二分 之一以上的表决权通过。 (五)利润分配的决策机制与程序:公司有关 利润分配的议案,需事先征询监事会意见、取得全 体监事三分之二以上通过、全体独立董事三分之二 以上通过,由董事会通过后提交公司股东大会表 决, 由出席股东大会的股东(股东代理人)以所持二分 之一以上的表决权通过予以批准。股东大会对现金 分红具体方案进行审议时,应当通过多种渠道与股 东特别是中小股东进行沟通和交流(包括但不限于 增加 电话、传真、邮箱、互动平台等),充分听取中小股 东的意见和诉求,贵州快3,及时答复中小股东关心的问题。 公司因前述第(三)项规定的特殊情况而不进 行现金分红时,董事会应就不进行现金分红的具体 原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等 事项进行逐项说明并在公司指定媒体上予以披露, 经监事会审议、独立董事发表意见后提交股东大会 审议,此时公司应当为股东提供网络投票方式以方 便中小股东参与股东大会表决。 (六)利润分配政策调整的决策机制与程序: 公司由于外部经营环境或自身经营状况发生较大变 化,确需调整本章程规定的利润分配政策的,应以 股东权益保护为出发点,调整后的利润分配政策不 增加 得违反相关法律法规、规范性文件的规定。公司相 关调整利润分配政策的议案,需事先征询监事会意 见、取得全体监事三分之二以上通过,全体独立董 事三分之二以上通过,由董事会审议通过后提交股 东大会表决,经出席股东大会的股东所持表决权的 三分之二以上通过。股东大会审议利润分配政策调 整事项时,公司应当提供网络投票方式。 马鞍山方圆回转支承股份有限公司 二〇一二年八月七日

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