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马鞍山方圆回转支承股份有限公司关于召开20

2021-03-18 15:03

  马鞍山方圆回转支承股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第八次会议决定于2008年4月8日(星期二)召开公司2007年度股东大会,审议董事会提交的相关议案,现将本次会议的有关事项通知如下:

  (1)登记手续:出席会议的个人股东持本人身份证、深圳股票账户卡和持股凭证;委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股票账户卡及持股凭证;法人股股东持营业执照复印件、法定代表人身份证明书和授权委托书、出席人身份证办理登记手续;异地股东可用信函或传线时;下午14:30时—17时

  经中国证券监督管理委员会《关于核准马鞍山方圆回转支承股份有限公司首次公开发行股票的通知》(证监发行字[2007]182号)核准,由主承销商华泰证券有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股(A股)2,400万股,发行价格为每股8.12元。截至2007年7月25日止,公司实际已向社会公开发行人民币普通股(A股)2,400万元,募集资金总额194,880,000.00元,减除各项发行费用11,578,521.00元(包括尚未支付的3,578,521.00元),实际募集资金净额183,301,479.00元,已于2007年7月30日分别存入公司在中国建设银行马鞍山金家庄支行开立的募集资金专用账户(账号:00340)人民币112,740,000.00元;徽商银行马鞍山幸福路支行开立的募集资金专用账户(账号:5653)人民币74,140,000.00元。

  截至2007年12月31日,公司已实际使用募集资金64,828,090.00元(包括本年度募集资金置换2006年度已预先投入募集资金项目的自有资金7,685,300元)。公司募集资金账户资金余额为122,239,287.21元,与尚未使用的募集资金余额118,473,389.00元,差异3,765,898.21元,该差异系:

  公司已按《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》和深圳证券交易所发布的《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的要求制定了《马鞍山方圆回转支承股份有限公司募集资金管理制度》,对募集资金实行了专户存储,并于2007年8月14日与保荐人华泰证券有限责任公司、开户银行签订了募集资金三方监管协议。公司董事会授权保荐机构及其保荐代表人可以随时到公司和专户存储托管银行查询募集资金专项存储账户的情况,保荐机构有权对存储账户的基本情况、募集资金的使用情况及其他相关事宜采取现场调查、书面质询等方式进行监督,行使其监督权。根据公司募集资金使用管理制度,公司在使用募集资金时,严格履行申请和审批手续。募集资金的使用由使用部门每月提出募集资金使用计划,由使用部门经理签字,经公司常务副总及董事会秘书审核并报董事长、总经理签批后由财务部报华泰证券公司保荐人签字同意后由财务部执行。凡超过董事会授权范围的,应报董事会审批。募集资金使用和管理的相关部门定期向总经理汇报投资项目的进展、收益实现及存在的问题等情况,总经理定期召开办公会议,检查募集资金的使用情况,并定期向董事会报告。公司内部审计部门至少每季度对募集资金的存放与使用情况检查一次,并及时向审计委员会报告检查情况。

  公司为本次募集资金开设了两个专项账户,分别是中国建设银行股份有限公司马鞍山金家庄支行,账号:00340;徽商银行马鞍山幸福路支行,账号:5653。截止2007年12月31日,募集资金专项账户的余额如下:

  本公司在首次发行股票的招股说明书中已披露“截止2006年12月31日60300套/年回转支承数控化扩建改造项目已投入自有资金7,685,300.00元人民币”,在募集资金到位后进行了置换,并按《中小企业板上市公司募集资金管理细则》相关规定履行了相关程序,将与年度报告一并公告。

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